卓信機(jī)械網(wǎng)記者通過相關(guān)渠道獲悉，2014年3月18日至4月21日期間，在山東省濟(jì)寧市發(fā)生了一起團(tuán)伙性質(zhì)的騙購?fù)诰驒C(jī)案件。以化名張某某為首的6人團(tuán)伙，利用低首付做分期付款的形式，分別與四家挖掘機(jī)銷售公司簽訂合同購買卡特、神鋼、三一、日立品牌的小型挖掘機(jī)8臺(tái)，價(jià)值380多萬。購買后很快拆除挖掘機(jī)上的GPS系統(tǒng)，然后把挖掘機(jī)低價(jià)轉(zhuǎn)賣到東北等地，然后除一人在當(dāng)?shù)赜泄毻猓溆?人人間蒸發(fā)一樣，玩起了失蹤。據(jù)悉，當(dāng)?shù)卮砩桃呀?jīng)到當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案，公安部門已經(jīng)立案，案件正在偵破中。
對(duì)于本案件的特殊性，卓信機(jī)械設(shè)備網(wǎng)記者做出了如下分析，需要提醒工程機(jī)械行業(yè)的各位朋友注意：
從事多年工程機(jī)械債權(quán)糾紛案件代理、也是受委托代理本案的的律師，在接受工程機(jī)械在線記者采訪時(shí)說：“詐騙工程機(jī)械案件有上升趨勢(shì)，這類案件防不勝防，那么就提醒各位工程機(jī)械行業(yè)從事銷售的朋友，一定要提高法律意識(shí)，無論是合同條款設(shè)置，還是銷售后的巡查，債權(quán)的追繳，都要在法律許可范圍內(nèi)進(jìn)行。”
工程機(jī)械在線作為行業(yè)有社會(huì)責(zé)任的專業(yè)媒體，特別在此提醒，工程機(jī)械行業(yè)代理商、經(jīng)銷商朋友們，以此為鑒，提高警惕，加強(qiáng)企業(yè)管理，避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生。
1、本案件中，張某某雖然是主謀，但是他在四次購買挖掘機(jī)的過程中都是充當(dāng)了介紹人的角色，還拿到了上萬元的好處費(fèi)，更為狡猾的是，他的名字并沒有出現(xiàn)在四次購買人或者擔(dān)保人的名單中，而是他利用其它人員的貪圖小便宜心里，在幕后操縱。
2、行業(yè)人士都知道，挖掘機(jī)市場競爭激烈，各家品牌為了市場占有率，不惜血本，往往在審核客戶資料方面沒有特別用心去審查。這起團(tuán)伙詐騙的過程中，購買人均沒有工程建設(shè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，也沒有可以投入建設(shè)的工程，但是挖掘機(jī)代理商在銷售過程中均沒有去仔細(xì)調(diào)查。
3、因?yàn)檫@起案件中，詐騙團(tuán)伙目標(biāo)都是價(jià)值47、48萬左右的小型挖掘機(jī)，每臺(tái)先首付了8-10萬元，其余是做的分期合同。代理商在銷售小型挖掘機(jī)的時(shí)候，一般疏于對(duì)客戶的財(cái)力、項(xiàng)目等方面的嚴(yán)格審核，并且多認(rèn)為小挖價(jià)格也不是很高，一般情況下，惡意欠款逃跑不會(huì)發(fā)生。而本案的犯罪嫌疑人恰恰是利用了這點(diǎn)。
4、這些被詐騙的小型挖掘機(jī)，雖然都加裝了GPS系統(tǒng)，但是制造商出于降低成本考慮，使這些小挖安裝的GPS系統(tǒng)相對(duì)于容易拆除，如果是遇著業(yè)內(nèi)更為專業(yè)的人，非常容易搞定。所以，工程機(jī)械制造企業(yè)要明白，不是加裝了GPS系統(tǒng)就萬事大吉了，就可以控制客戶的使用行為。
5、另外，在這起詐騙挖掘機(jī)案件中，主謀安排5個(gè)有真實(shí)身份的當(dāng)?shù)厝俗鳛橥诰驒C(jī)購買人和擔(dān)保人，也是簽訂了真實(shí)的購買合同。這讓代理商發(fā)現(xiàn)機(jī)器GPS系統(tǒng)已經(jīng)被拆除后，低價(jià)轉(zhuǎn)賣外地后，去公安局報(bào)案，遇到了立案難題，公安部門會(huì)按照法律規(guī)定，拒絕立案，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為這是經(jīng)濟(jì)糾紛，不算在詐騙犯罪范疇。這會(huì)讓代理商處于很難追繳機(jī)器和欠款的地步。
根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方財(cái)物，數(shù)額較大的行為構(gòu)成合同詐騙罪。由此可見，立案的標(biāo)準(zhǔn)首先是要求行為人必須要有非法占有為目的；其次，要求行為人必須要有騙取對(duì)方財(cái)物的行為；最后，針對(duì)數(shù)額較大的規(guī)定，則要求其數(shù)額必須達(dá)到5000元。
6、代理商在完成工程機(jī)械銷售后，一定要及時(shí)進(jìn)行客戶走訪，這個(gè)很關(guān)鍵，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)挖掘機(jī)工作運(yùn)作情況。也能第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)不良人員的惡意欠款或者騙購行為。也可以通過GPS系統(tǒng)及時(shí)跟蹤挖掘機(jī)的使用，據(jù)了解，通過很短時(shí)間迅速購買挖掘機(jī)客戶，90%以上，在交貨后，第一時(shí)間就會(huì)安排機(jī)器進(jìn)行施工，極少數(shù)的挖掘機(jī)原地待工的，售后服務(wù)及債權(quán)人員應(yīng)該密切關(guān)注那些迅速采購了機(jī)械，但是卻沒有安排機(jī)器進(jìn)行施工的客戶，發(fā)現(xiàn)反常行為，第一時(shí)間處理， 避免類似騙購行為發(fā)生。
7、挖掘機(jī)被騙購后，追繳成難題。業(yè)內(nèi)的二手挖掘機(jī)買賣大都是沒有正規(guī)合同和發(fā)票，就私下進(jìn)行買賣，這也讓那些居心不良的人有了可乘之機(jī)，往往是通過低首付或者零首付，買來挖掘機(jī)就轉(zhuǎn)賣，消失。在此，工程機(jī)械在線特別呼吁，無論是工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)、還是制造商、代理商，大家要逐步規(guī)范二手機(jī)買賣行為，利于陽光之下。當(dāng)然，能夠通過現(xiàn)在流行的二手機(jī)拍賣形式是最好不過。
8、客戶資料審核把握要嚴(yán)格。提醒行業(yè)企業(yè)，不要為了市場占有率，而饑不擇食，越是在行業(yè)低迷期，越是要做好客戶的資料審核，嚴(yán)格把關(guān)。無論是客戶的資產(chǎn)證明材料，還是身份證件，以及相關(guān)工程項(xiàng)目、合同內(nèi)容的核實(shí)，都要嚴(yán)格進(jìn)行核對(duì)。
9、為避免此類情形的再次發(fā)生，工程機(jī)械銷售公司或者代理商，根據(jù)各自具體經(jīng)營實(shí)際和企業(yè)文化，應(yīng)該在其公司涉及刑事案件的系列法律文書進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)植入的預(yù)先設(shè)計(jì)，比如在合同文本中，設(shè)置“買方承諾若拆除GPS并藏匿機(jī)器的，就具有主觀故意占有機(jī)器的意圖。”等的條款，非常有利于刑事立案。如此，公司便能夠充分利用司法資源，為司法機(jī)關(guān)執(zhí)法提供便捷條件。
10、機(jī)器如果被多次轉(zhuǎn)賣，交易成善意購買行為，將致使涉案機(jī)器找回能為難題。有些二手經(jīng)銷商貪圖便宜，購買涉案機(jī)器后，會(huì)將產(chǎn)品銘牌、發(fā)動(dòng)機(jī)架號(hào)等標(biāo)識(shí)鏟除，致使難以辨認(rèn)機(jī)器的所有權(quán)。
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